Từ 1 -12 giao thiệp bất động sản đổi tiền ảo từ 400 triệu đồngồng phván report simbaha.org.uk

Tác giả: simbaha.org.uk

Thời gian đăng: 24/11/2023 16:19:35


Chỉ còn hơn 1 tuần, Tính từ lúc ngày 1.12, những giao du như bất động sản, đổi tiền trong game, trò đùa có thưởng với giá trị từ 400 triệu đồngồng trở lên phmàn report Ngân hàng Nhà nước.

 

Theo Quyết định 150%023 thay thế Quyết định 20/2013 của Thủ tướng Chính phủ, từ một.12, những giao thiệp có giá trị lớn từ 400 triệu VNDồng trở lên phtrận report Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Đối tượng report là tổ chức tài chính, tổ chức, cá thể sale ngành nghề phi tài chính có liên quan như bất động sản, đổi tiền vàng... được quy định tại khoản 1, 2 điều 4 luật Phòng, chống rửa tiền vàng 2022.  

Giao dịch bất động sản, đổi tiền từ 400 triệu đồng phải báo cáo

Từ 1.12, giao dịch bất động sản, đổi tiền từ 400 triệu đồng phải báo cáo - Ảnh 1.

Từ 1.12, tiếp xúc từ 400 triệu VNDồng phtrận report Ngân hàng Nhà nước

NGỌC THẮNG

Như vậy, những tổ chức tài chính được cấp giấy phép tiến hành một hoặc một trong những mỗi sinh hoạt: Nhận tiền vàng gửi; cho vay; cho thuê tài chính; dịch vụ tkhô giòn toán; dịch vụ trung gian tkhô giòn toán; xuất bản tool chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền vàng; bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính; phục vụ yêu cầu dịch vụ ngoại hối, những tool tiền vàng tệ trên thị trường tiền vàng tệ; môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh xuất bản chứng khoán; quản trị quỹ đầu tư chứng khoán; quản trị danh mục đầu tư chứng khoán; sale bảo hiểm nhân thọ; đổi tiền vàng là những giậtn vị phtrận tiến hành report theo quy định.

Hình như, những tổ chức, cá thể sale ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định cũng thuộc nhân vật người tiêu dùng phmàn report khi có giao du giá trị lớn từ 400 triệu đồngồng. Đó là những lagn vị tiến hành một hoặc một vài sinh hoạt gồm: Kinh doanh trò đùa có thưởng, bao hàm trò đùa điện tử có thưởng; trò đùa trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược; sale bất động sản, trừ sinh hoạt cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản; sale kim khí quý, đá quý; sale dịch vụ kế toán; hỗ trợ dịch vụ công chứng; hỗ trợ dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; hỗ trợ dịch vụ xây dựng, quản trị, điều hành doanh nghiệp; hỗ trợ dịch vụ giám đốc, thư ký doanh nghiệp cho bên thứ ba; hỗ trợ dịch vụ thỏa thuận pháp lý. 

24/11/2023 Tin tức tổng hợp simbaha.org.uk

Tin tức